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Los notarios han comunicado más de 7.313 operaciones sospechosas de blanqueo

por admin | Abr 15, 2021 | Sin categoría

Entre las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo está la compraventa de inmuebles. Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021 el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales de...

Los notarios han comunicado más de 7.313 operaciones sospechosas de blanqueo

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